对于江西人来说,提起九江银行并不陌生,曾经九江银行因陷入“彩礼贷”风波,一度被央视点名,引起了社会舆论关注。时隔数月后,九江银行被央行罚款582万元,主要涉及这4个方面,一起去看看。
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九江银行
从央行通报的处罚显示,此次九江银行违规被罚的原因主要有4个方面,分别是:一、未按规定履行客户身份识别义务;二、未按规定保存客户身份资料和交易记录;三、与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户;四、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等。
资料显示,九江银行原名九江市商业银行,于2000年11月18日诞生在悠悠长江之滨。目前,九江银行下设广州、合肥、南昌、吉安、抚州、宜春、景德镇、上饶、赣州、萍乡、新余、鹰潭、赣江新区13家分行与九江辖内40家直属支行。
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